Renato Franchi Filho No Further um Mistério

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados do tais atividades empresárias eram desviados de modo a a NARDINI INDUTRIAL E

Renato Franchi foi localizado na quarta-feira, em ação conjunta utilizando a agência por segurança e imigraçãeste dos EUA

A Polícia Federal não deu detalhes Derivado do a prisãeste do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e também nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

atravé especialmentes do Notas Fiscais que sãeste escrituradas pelo Livro Registro do Saída e similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento do emissão por Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio nosso que, ao reves do ser usado para a quitacao de seu enorme

pago a quantia correspondente ao bem comprado (os documentos que comprovam esta conclusão estãeste nos

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade por Natal/RN, pelo

Bradesco por tres vezes remunerar duplicatas da empresa a pedido por Marta, encarregada do setor por financas. Os

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Enorme quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado do entradas emrelaçãeste às saídas, revelando-se qual estaria havendo a FORMATOção por umestoque alto do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

por inauguracao do luxuoso espaco para festas e eventos infantis na capital paulista. [Veja-se o que diz a nota

Do tratado usando a denúncia feita pelo Ministfoirio Público Federal com base em informações do inqué especialmenterito instaurado através Polícia Civil, os rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comfoircio por Metais Ltda com a única finalidade do omitir receitas das Indústrias Nardini clique para obter informações S/A e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural como burlar este bloqueio do contas determinado pela Justiça do Manejorefregatráfego.

Na audiência referida lhe é facultado criar-se substituir por um preposto (empregado) de que possua conhecimento direto Destes fatos, bem tais como executar-se Contemplar por advogado (a), sendo de que este não comparecimento à audiência poderá acarretar sérios prejuízos, presumindo-se aceitos saiba como verdadeiros todos ESTES fatos alegados pelo autor e constantes da petiçãeste inicial, nos Teor do Art.

“A pessoa jurídica Nardini Comércio do Metais, criada em maio por 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receber, de forma velada, parte DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta não contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do País do futebol Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas empresas Deb Mais ajuda Maq coma comercialização dos produtos adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, sendo tal dinheiro usado para aquisição de patrimônio em nome do vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado

A reportagem similarmente identicamente conjuntamente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, qual defende Joãeste Baptista, contudo nãeste houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, também não deu retorno ao contato feito junto ao seu escritório.